การกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยแบ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นอัตราคงที่ (fixed) ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในรายครั้ง
• โบนัสคณะกรรมการ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ผันแปร (Variable) ตามผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
• คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นอัตราคงที่ (fixed) ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและได้เข้าร่วมประชุมในรายครั้ง

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่คณะกรรมการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต้องมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง จะมีการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนโบนัส ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติภายในปีปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินการในระยะยาว ได้แก่ โครงการสะสมหุ้นของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วยผลการดำเนินงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านการเงินตามแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutrality และ Net Zero ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

• ค่าตอบแทนคงที่ (Fixed) ได้แก่ เงินเดือนโดยเป็นไปตามอัตราเงินเดือนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการของบริษัท
• ค่าตอบแทนผันแปร (Variable) ได้แก่ โบนัสประจำปี ซึ่งการจ่ายโบนัสประจำปีจะผันแปรไปตามผลการดำเนินงานและผลการประเมินรายบุคคล
• สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP)

คณะกรรมการบริษัทดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำส่งไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณาบนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทและถือปฏิบัติอย่างเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)